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- Il DOJ sequestra domini di trading legati alla Birmania utilizzati per importanti operazioni di truffa cripto.
- Una rete di frode legata al complesso di Tai Chang ha utilizzato piattaforme false per attirare le vittime.
- Gli avvisi FBI hanno portato alla rimozione di app e alla chiusura di 2.000+ account legati a truffe da Meta.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ampliato la sua azione contro una grande rete truffa in Birmania, concentrandosi su come il gruppo abbia utilizzato siti di trading fraudolenti per gestire grandi schemi di investimento in criptovalute.
L’ultimo passo ha riguardato il sequestro del dominio tickmilleas.com, che sembrava un piattaforma trading funzionante ma in realtà era collegato al complesso Tai Chang, noto anche come Casino Kosai, a Kyaukhat.
L’aggiornamento è arrivato in un annuncio del 2 dicembre dell’Ufficio Affari Pubblici del DOJ e si basa su una serie di sforzi volti a contrastare le frodi online transnazionali legate al Sud-est asiatico.
I link delle truffe crypto si ampliano
La rimozione è seguita a mosse precedenti nella stessa settimana, quando due domini aggiuntivi sono stati sequestrati dopo essere stati collegati allo stesso complesso con sede in Birmania.
Questi domini formavano una rete di siti costruiti per imitare servizi di investimento legittimi.
Ogni piattaforma trasportava cruscotti fabbricati, log delle transazioni falsi e rendimenti simulati che facevano credere alle vittime che i loro fondi fossero gestiti attivamente.
Tai Chang fa parte di un sistema di compagnie truffanti che operano in tutta la regione.
Questi complessi sono spesso controllati da reti criminali che si affidano a lavoratori trafficati o costretti per condurre truffe online.
Sono cresciuti rapidamente in paesi come Myanmar, Cambogia, Laos e Vietnam, che sono diventati punti caldi per operazioni di frode in criptovalute.
Molte delle vittime sono prese di mira tramite siti di trading che sembrano autentici ma progettati per incanalare denaro in gruppi criminali.
Le reti di frode cambiano tattica
Il DOJ ha identificato Tai Chang come avente chiari legami con entità già autorizzate dagli Stati Uniti.
Tra questi vi sono l’Esercito Benevolo Karen Democratico e il Gruppo di Detenzione Internazionale Transasiatico.
Entrambi sono stati recentemente inseriti come Cittadini Specialmente Designati a causa della loro associazione con la criminalità organizzata cinese e del loro coinvolgimento nella costruzione di centri truffatori in tutto il Sud-est asiatico.
La loro partecipazione ha contribuito alla diffusione di operazioni di investimento fraudolente in tutta la regione.
Gli investigatori hanno scoperto che tickmilleas.com era stata deliberatamente progettata per assomigliare a un vero piattaforma per investire.
Includeva funzioni di cruscotto, grafici di performance e falsi registri di deposito che suggerivano trading attivo.
Le vittime sono state inoltre incoraggiate a scaricare applicazioni mobili da Google Play e dall’Apple App Store.
Dopo che l’FBI ha allertato entrambe le aziende, molte di queste domande sono state rimosse dalle piattaforme.
Le informazioni fornite dall’agenzia hanno anche portato Meta a chiudere oltre 2.000 account sulle sue piattaforme social.
Questi account venivano utilizzati per indirizzare gli utenti verso siti di investimento fraudolenti e mantenere l’apparenza di un ecosistema di trading legittimo.
Dominio sequestrato esaminato
Sebbene il dominio tickmilleas.com sia stato registrato solo all’inizio di novembre 2025, diversi individui erano già caduti vittime dello schema nell’ultimo mese.
Secondo il DOJ, la piattaforma è stata attivamente utilizzata per truffare persone che credevano di partecipare a veri investimenti in criptovalute.
Attualmente il sito mostra un avviso che conferma di essere stato sequestrato dalle forze dell’ordine.
Il DOJ ha dichiarato che questa azione fa parte di uno sforzo più ampio per impedire che le infrastrutture statunitensi vengano utilizzate per sostenere frodi internazionali.
Le rimozioni coordinate di domini e applicazioni dannose mirano a tagliare i canali digitali che permettono ai composti truffa di raggiungere le vittime in tutto il mondo.
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