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- Due uomini sono stati arrestati durante perquisizioni a Londra e nei pressi di Bradford.
- Basis Markets ha raccolto almeno 28 milioni di dollari dagli investitori nel 2021.
- Gli investitori hanno ricevuto NFT e token senza valore durante i round di raccolta fondi.
Le autorità britanniche hanno aperto un’indagine penale su larga scala su Basis Markets, portando nuova attenzione su un progetto crypto fallito che ha raccolto milioni di persone durante il pieno dell’entusiasmo per gli asset digitali.
Il 20 novembre l’Ufficio per le Gravi Frodi ha rivelato di aver iniziato a esaminare come il progetto ha funzionato, come gli investitori retail sono stati coinvolti con promesse di rendimenti di arbitraggio a basso rischio e come almeno 28 milioni di dollari siano scomparsi dopo due round di raccolta fondi nel 2021.
Il rinnovato scrutinio arriva dopo anni di silenzio e riflette la crescente preoccupazione per gli schemi crypto non registrati che si sono rapidamente espansi durante il boom del 2021 prima di crollare senza spiegazioni chiare.
Raid condotti a Londra e West Yorkshire
Gli investigatori della SFO, insieme agli agenti di polizia locali, hanno effettuato raid coordinati a Londra e nel West Yorkshire più presto nella giornata.
Due uomini—uno sulla trentina e l’altro sulla quarantina—sono stati detenuti con l’accusa di molteplici reati di frode e riciclaggio di denaro.
La SFO ha affermato che gli arresti rappresentano un passo significativo nell’indagine sul progetto, che ha definito una “sospetta operazione fraudolenta” piuttosto che una società registrata.
Secondo l’agenzia, Basis Markets ha raccolto circa 28 milioni di dollari (21,4 milioni di sterline) attraverso due raccolte fondi pubbliche tenutesi a novembre e dicembre 2021.
Gli investitori hanno acquistato token non fungibili (NFT) che venivano commercializzati come mezzo per avviare un fondo hedge cripto.
Il denaro sarebbe stato destinato a sostenere la creazione e il funzionamento di questo fondo.
Tuttavia, entro giugno 2022—sei mesi dopo la raccolta di capitali—gli investitori sarebbero stati informati che il progetto non poteva più procedere a causa delle nuove normative statunitensi proposte.
L’indagine del SFO dovrebbe concentrarsi sulla legittimità di questa spiegazione e su cosa sia successo infine ai fondi raccolti dagli investitori.
Preoccupazioni per le perdite degli investitori e spiegazioni normative
La SFO ha dichiarato di non essere ancora in grado di fornire ulteriori dettagli sulla natura delle preoccupazioni regolatorie citate dagli operatori del progetto.
Gli investigatori stanno esaminando se la dichiarazione sulle modifiche normative statunitensi sia stata usata come pretesto per fermare le operazioni e se i fondi siano stati gestiti o deviati in modo improprio.
Questo caso evidenzia il crescente controllo delle attività di raccolta fondi cripto, in particolare quelle che coinvolgono NFT e le promesse di veicoli di investimento ad alto rendimento come gli hedge fund.
Il crollo di Basis Markets si aggiunge a una serie di casi di grande rilievo in cui gli investitori retail hanno subito perdite in mezzo a una trasparenza insufficiente e a una supervisione formale minima.
Le autorità hanno fatto appello a chiunque abbia investito o abbia conoscenza dei Mercati di Base di farsi avanti per assistere l’indagine.
La SFO ha sottolineato che monitorare il flusso di denaro degli investitori sarà centrale per determinare se si siano verificate attività fraudolente.
SFO espande le capacità crypto in un contesto di crescenti esigenze di applicazione
L’avvio di questa indagine avviene mentre il SFO si sta muovendo per rafforzare le proprie capacità nell’applicazione delle norme sugli asset digitali.
All’inizio di quest’anno, l’agenzia ha ottenuto oltre 8 milioni di sterline in finanziamenti aggiuntivi in tre anni per supportare la sua capacità di tracciare, analizzare e recuperare asset crypto tra diverse giurisdizioni.
Il direttore di SFO Nick Ephgrave ha dichiarato che l’agenzia è impegnata a perseguire chi usa impropriamente le criptovalute per truffare il pubblico.
“Con la nostra crescente capacità di criptovalute e la crescente esperienza in questo settore, siamo determinati a perseguire chiunque voglia usare le criptovalute per truffare gli investitori,” ha detto.
Ephgrave ha aggiunto che l’azione di giovedì rappresenta una tappa importante nell’indagine e ha esortato gli investitori coinvolti e i potenziali testimoni a sostenere l’inchiesta.
Con l’approfondimento del lavoro del SFO nell’applicazione degli asset digitali, il caso Basis Markets potrebbe diventare un test chiave su come le autorità antifrode del Regno Unito gestiscono complesse cattiverie finanziarie legate alle criptovalute in un contesto regolatorio in evoluzione.
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