[ad_1]
- Evita Pay ha utilizzato USDT per incanalare i pagamenti transfrontalieri.
- Tra i clienti figurano Sberbank, VTB Bank, Sovcombank e Rosatom.
- L’accusa di 22 capi d’accusa include riciclaggio di denaro, frode telematica.
In un atto d’accusa che evidenzia la crescente applicazione delle norme in materia di evasione delle sanzioni e uso improprio delle criptovalute, i procuratori federali statunitensi hanno accusato il cittadino russo Iurii Gugnin di aver gestito un sofisticato schema di frode transfrontaliera e riciclaggio di denaro attraverso la sua piattaforma crittografica, Evita.
Tra giugno 2023 e gennaio 2025, Gugnin avrebbe elaborato oltre 530 milioni di dollari tramite banche statunitensi e servizi di criptovaluta per aggirare le sanzioni e finanziare le istituzioni russe, tra cui diverse banche inserite nella lista nera e un’azienda energetica statale.
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha arrestato Gugnin lunedì a New York, dove risiedeva in un lussuoso appartamento di Manhattan che costava 19.000 dollari al mese.
Ora deve affrontare un’accusa federale di 22 capi d’accusa che include frode telematica, cospirazione per frodare gli Stati Uniti, violazione dei controlli sulle esportazioni e molteplici accuse di riciclaggio di denaro. Se condannato, Gugnin potrebbe rischiare fino a 30 anni di carcere per le accuse più gravi.
Le banche russe sanzionate hanno utilizzato Evita per trasferimenti di criptovalute nascosti
La società di Gugnin, Evita, è accusata di incanalare pagamenti da clienti stranieri attraverso l’infrastruttura finanziaria americana utilizzando stablecoin come USDT.
I pubblici ministeri hanno affermato che le transazioni sono state effettuate per conto di entità russe sanzionate, tra cui Sberbank, VTB Bank, Sovcombank e Tinkoff, insieme al gigante dell’energia Rosatom.
Per eludere il rilevamento, Gugnin avrebbe cancellato l’identità dei destinatari russi da più di 80 fatture.
Secondo il DOJ, i flussi di pagamento di Evita hanno mascherato la vera origine e destinazione dei fondi, trasformando la piattaforma in un backchannel illegale per le transazioni sanzionate.
Una dichiarazione dell’ufficio dell’FBI di New York ha osservato che le operazioni di Gugnin “hanno manipolato l’infrastruttura finanziaria della nostra nazione a vantaggio degli avversari della nostra nazione”.
Ciò è in linea con le preoccupazioni più ampie di Washington su come le criptovalute possano essere utilizzate per aggirare le sanzioni economiche, soprattutto nel contesto delle crescenti tensioni geopolitiche che coinvolgono la Russia.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che l’imputato ha cercato attivamente come evitare il controllo degli Stati Uniti
I pubblici ministeri federali sostengono che Gugnin ha consapevolmente violato le leggi statunitensi. Le prove forensi digitali rivelano che ha condotto diverse ricerche su Internet con frasi come “come sapere se c’è un’indagine contro di te”, “sanzioni per riciclaggio di denaro negli Stati Uniti” e “sono indagato?”
Secondo quanto riferito, queste ricerche sono avvenute mentre la sua azienda stava attivamente instradando pagamenti legati a entità sanzionate.
È anche accusato di non aver implementato alcun controllo antiriciclaggio (AML), un requisito previsto dalle normative finanziarie statunitensi per le piattaforme che facilitano i pagamenti transfrontalieri o le transazioni in stablecoin.
Almeno una parte dei fondi sarebbe stata utilizzata per acquistare tecnologia di origine statunitense per clienti russi.
Implicazioni più ampie per la regolamentazione delle criptovalute e la conformità alle sanzioni
L’arresto di Gugnin arriva nel bel mezzo di una spinta globale per inasprire i quadri di conformità delle criptovalute. L’azione del Dipartimento di Giustizia sottolinea i rischi affrontati dalle piattaforme che operano in più giurisdizioni, soprattutto quando servono clienti in paesi sanzionati.
Il caso Evita è anche un promemoria di come le stablecoin, ampiamente considerate più trasparenti delle privacy coin, possano ancora essere sfruttate per la finanza illecita quando gli standard antiriciclaggio vengono ignorati.
Il caso probabilmente alimenterà le discussioni in corso al Congresso e a organismi internazionali come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) su requisiti di rendicontazione più severi e strumenti di monitoraggio in tempo reale per le società di asset digitali.
Potrebbe anche incoraggiare le autorità di regolamentazione statunitensi ad ampliare gli sforzi di applicazione contro le piattaforme indirettamente coinvolte nell’evasione delle sanzioni o nell’agevolazione dei pagamenti per governi ostili.
Il Dipartimento di Giustizia non ha ancora nominato altri individui o aziende potenzialmente sotto inchiesta in relazione a Evita, ma i funzionari hanno confermato che l’indagine è in corso. Gugnin rimane in custodia federale e dovrebbe affrontare il processo a New York.
Source link
